El diario argentino La Nación publicó una investigación en la que asegura que fiscales federales de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigan a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, por operaciones financieras que alcanzarían los 300 millones de dólares.
Según la publicación, el objetivo de las pesquisas es determinar cómo la AFA manejó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si alguna de esas transacciones pudo constituir delitos bajo la jurisdicción de ese país.
La investigación, que se encuentra en una fase preliminar, tiene como uno de sus principales focos a TourProdEnter LLC, empresa que, según La Nación, administró durante los últimos años el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, incluidos acuerdos con marcas como Adidas y Warner.
La documentación bancaria revisada por el medio señala que la compañía movilizó al menos 260 millones de dólares mediante cuentas en cinco entidades financieras de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan Chase y PNC Bank. Sin embargo, solo una parte de esos recursos estaría vinculada de forma directa con gastos operativos identificables de la AFA.
Asimismo, el informe indica que otros 57 millones de dólares habrían sido transferidos a diferentes sociedades, cuyos movimientos continúan siendo analizados por las autoridades estadounidenses para establecer el origen y el destino de los fondos.
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